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    煙臺萊陽市公安破獲“12.09”特大電信詐騙案,近200人落網

    來源:本站發布時間:2020-11-16

    萊陽市公安局成功破獲了“12.09 海聯國際”特大網絡投資詐騙案,一舉抓獲違法犯罪嫌疑人近200人,采取強制措施押解回萊陽130人,查扣電腦200余臺,凍結資金4000余萬元,成功端掉了一個電信詐騙的“鼠窩”,鏟除了一個危害巨大的社會毒瘤。

    4月13日央視新聞頻道

    《新聞直播間》欄目播出▼▼▼

    2017年12月9日,萊陽市公安局接到群眾報案,市民王某受一名“微信好友”蠱惑,用“海聯國際”APP炒天然氣期貨而投資的4.7萬余元血汗錢瞬間全部賠光。

    根據受害人描述的情況,辦案民警 反應就確定可能是一起電信詐騙案。隨后,民警從這名“微信好友”的相關信息入手,抽絲剝繭,步步深入,最終查清犯罪嫌疑人系湖北人程某,并發現其所在微信群是一個以推廣虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙,且人員多而復雜。

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    鑒于涉案團伙人數眾多、涉及多個省市,案情及其復雜等情況,萊陽市公安局黨委高度重視,立即向煙臺市局作了專題匯報,煙臺市局領導指示要求萊陽市局對該案主偵主辦,全力攻堅、全案全結、一網打盡。

    警情就是命令,萊陽市公安局立即成立了由局長掛帥的“1209”專案組,集中了全局精干力量和優勢資源,在煙臺市反詐中心和相關警種的通力配合下,建立起上下聯動、一體攻堅、合成作戰的偵查打擊機制。高效打擊“鼠患”的天網已經架起。

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    通過一段時間的秘密偵查和反復分析,該案犯罪團伙組織架構之復雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛,讓所有辦案民警吃了一驚,這在公安機關反電詐領域實屬罕見。下一步,公安機關如何破案抓捕面臨著嚴峻的挑戰。在前期調查中民警發現,該犯罪團伙反偵查意識和能力極強,多次轉移犯罪窩點,以迷惑偵查人員視線,期間又改用網絡電話、加密聊天軟件進行聯絡,大大增加了偵破難度。

    3個多月的時間里,專案組從報案人提供的僅有的一條涉案4.7萬元的詐騙線索開始,圍繞該犯罪團伙使用的微信群,對相關的資金流、信息流等進行深度合成分析,在點點滴滴的蛛絲馬跡中順線追蹤,在一次次反復地抽絲剝繭中理清思路,最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200多個。

    在此基礎上,專案組先后多次組織力量,于湖北、廣東、河北、浙江、福建等地往來奔波共計10000余公里,深入調查、秘密取證、信息碰撞。同步推進網上網下兩條戰線,專案組歷經了千辛萬苦,偵查工作終于“拔云見日”,徹底摸清了以“海聯國際”投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙框架體系,包括實施網絡投資詐騙團伙所在地——湖北、洗錢團伙所在地——廣東、APP技術制作團伙所在地——河北、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。在顯微鏡下,“鼠窩”的脈絡已經清晰。

    辦案民警在偵查中發現,該犯罪團伙骨干成員多次前往東南亞各地踩點,似有逃竄跡象。

    經過秘密偵查,專案組獲知,犯罪集團內部在3月中旬下達通知,要求挑選骨干人員,盡快向境外轉移。辦案民警意識到,若不及時收網,其核心成員隨時會轉移至境外,對案件偵破、犯罪打擊造成重大挫折。戰機稍縱即失,必須及時、堅決打掉這一詐騙團伙!萊陽市公安局果斷決策,下達了收網行動命令。

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    專案組緊急行動,抓緊推進收網行動的各項準備工作。為確保整個“捕鼠大網”的每個環節環環相扣,沒有一個漏洞,專案組連續數天加班加點,詳細制訂了收網行動總方案,并根據各犯罪窩點的具體情況,又細化了4個收網子方案。從全局范圍內抽調了280名精干的警力參與收網抓捕,精心進行了編組定責,組成了9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊,每組警力都明確了帶隊人員、具體責任、工作紀律,提前進行了業務培訓、實戰演練,確保行動萬無一失。

    3月24日,先期力量提前趕赴湖北主戰場,在公安部、省公安廳和煙臺市公安局協調下,與當地警方反復對接、爭取支持。3月25日,各抓捕組分赴湖北、廣東、河北、福建等地實施抓捕行動。赴湖北主戰場警力分乘9輛大巴,于26日凌晨抵達目的地,3月27日9時30分,按照既定行動方案,各抓捕組在四地、九處戰場同時行動,成功集中收網,共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。3月29日下午,130名采取強制措施的犯罪嫌疑人被連夜安全押回萊陽。

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    參戰人員連續四天三夜晝夜兼程,奔襲數千公里,戰勝了一系列不可預控的風險和挑戰,圓滿完成了集中收網任務,勝利班師。至此,危害全國各地,涉案人數眾多,公司架構配備齊全的“1209”特大電信詐騙團伙,被公安機關徹底摧毀,實現了對實施網絡投資詐騙團伙,網絡投資詐騙洗錢團伙,網絡投資詐騙APP技術制作團伙,網絡投資詐騙網絡服務器團伙的全鏈條打擊。

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    他們是如何實施詐騙的?

    據警方介紹,該案犯罪嫌疑人通過非法途徑購買大量可能涉及投資方面的公民手機號碼信息,然后由操盤手使用女性微信號通過搜索手機號添加被害人好友,在聊天過程中裝作加錯人,慢慢開始聊天,包裝自己為單身、“白富美”身份,通過數日到半個月的時間加深感情。在取得被害人初步信任之后,再慢慢帶入自己正在跟著“姑媽”或“分析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的過程中,由團伙骨干成員制作微盤高額盈利的虛假圖片,操盤手再將盈利圖片發給被害人,引誘被害人跟隨投資。

    在投資初期,多數被害人因謹慎等原因會進行小額投資,在賺到部分好處后會加大投資量。當被害人沒有能力加大投資量的時候,嫌疑人回利用APP平臺后臺操作將被害人投資全部清倉,造成被害人巨額損失。


    萊陽市公安局成功破獲了“12.09 海聯國際”特大網絡投資詐騙案,一舉抓獲違法犯罪嫌疑人近200人,采取強制措施押解回萊陽130人,查扣電腦200余臺,凍結資金4000余萬元,成功端掉了一個電信詐騙的“鼠窩”,鏟除了一個危害巨大的社會毒瘤。

    4月13日央視新聞頻道

    《新聞直播間》欄目播出▼▼▼

    2017年12月9日,萊陽市公安局接到群眾報案,市民王某受一名“微信好友”蠱惑,用“海聯國際”APP炒天然氣期貨而投資的4.7萬余元血汗錢瞬間全部賠光。

    根據受害人描述的情況,辦案民警 反應就確定可能是一起電信詐騙案。隨后,民警從這名“微信好友”的相關信息入手,抽絲剝繭,步步深入,最終查清犯罪嫌疑人系湖北人程某,并發現其所在微信群是一個以推廣虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙,且人員多而復雜。

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    鑒于涉案團伙人數眾多、涉及多個省市,案情及其復雜等情況,萊陽市公安局黨委高度重視,立即向煙臺市局作了專題匯報,煙臺市局領導指示要求萊陽市局對該案主偵主辦,全力攻堅、全案全結、一網打盡。

    警情就是命令,萊陽市公安局立即成立了由局長掛帥的“1209”專案組,集中了全局精干力量和優勢資源,在煙臺市反詐中心和相關警種的通力配合下,建立起上下聯動、一體攻堅、合成作戰的偵查打擊機制。高效打擊“鼠患”的天網已經架起。

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    通過一段時間的秘密偵查和反復分析,該案犯罪團伙組織架構之復雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛,讓所有辦案民警吃了一驚,這在公安機關反電詐領域實屬罕見。下一步,公安機關如何破案抓捕面臨著嚴峻的挑戰。在前期調查中民警發現,該犯罪團伙反偵查意識和能力極強,多次轉移犯罪窩點,以迷惑偵查人員視線,期間又改用網絡電話、加密聊天軟件進行聯絡,大大增加了偵破難度。

    3個多月的時間里,專案組從報案人提供的僅有的一條涉案4.7萬元的詐騙線索開始,圍繞該犯罪團伙使用的微信群,對相關的資金流、信息流等進行深度合成分析,在點點滴滴的蛛絲馬跡中順線追蹤,在一次次反復地抽絲剝繭中理清思路,最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200多個。

    在此基礎上,專案組先后多次組織力量,于湖北、廣東、河北、浙江、福建等地往來奔波共計10000余公里,深入調查、秘密取證、信息碰撞。同步推進網上網下兩條戰線,專案組歷經了千辛萬苦,偵查工作終于“拔云見日”,徹底摸清了以“海聯國際”投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙框架體系,包括實施網絡投資詐騙團伙所在地——湖北、洗錢團伙所在地——廣東、APP技術制作團伙所在地——河北、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。在顯微鏡下,“鼠窩”的脈絡已經清晰。

    辦案民警在偵查中發現,該犯罪團伙骨干成員多次前往東南亞各地踩點,似有逃竄跡象。

    經過秘密偵查,專案組獲知,犯罪集團內部在3月中旬下達通知,要求挑選骨干人員,盡快向境外轉移。辦案民警意識到,若不及時收網,其核心成員隨時會轉移至境外,對案件偵破、犯罪打擊造成重大挫折。戰機稍縱即失,必須及時、堅決打掉這一詐騙團伙!萊陽市公安局果斷決策,下達了收網行動命令。

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    專案組緊急行動,抓緊推進收網行動的各項準備工作。為確保整個“捕鼠大網”的每個環節環環相扣,沒有一個漏洞,專案組連續數天加班加點,詳細制訂了收網行動總方案,并根據各犯罪窩點的具體情況,又細化了4個收網子方案。從全局范圍內抽調了280名精干的警力參與收網抓捕,精心進行了編組定責,組成了9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊,每組警力都明確了帶隊人員、具體責任、工作紀律,提前進行了業務培訓、實戰演練,確保行動萬無一失。

    3月24日,先期力量提前趕赴湖北主戰場,在公安部、省公安廳和煙臺市公安局協調下,與當地警方反復對接、爭取支持。3月25日,各抓捕組分赴湖北、廣東、河北、福建等地實施抓捕行動。赴湖北主戰場警力分乘9輛大巴,于26日凌晨抵達目的地,3月27日9時30分,按照既定行動方案,各抓捕組在四地、九處戰場同時行動,成功集中收網,共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。3月29日下午,130名采取強制措施的犯罪嫌疑人被連夜安全押回萊陽。

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    參戰人員連續四天三夜晝夜兼程,奔襲數千公里,戰勝了一系列不可預控的風險和挑戰,圓滿完成了集中收網任務,勝利班師。至此,危害全國各地,涉案人數眾多,公司架構配備齊全的“1209”特大電信詐騙團伙,被公安機關徹底摧毀,實現了對實施網絡投資詐騙團伙,網絡投資詐騙洗錢團伙,網絡投資詐騙APP技術制作團伙,網絡投資詐騙網絡服務器團伙的全鏈條打擊。

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    他們是如何實施詐騙的?

    據警方介紹,該案犯罪嫌疑人通過非法途徑購買大量可能涉及投資方面的公民手機號碼信息,然后由操盤手使用女性微信號通過搜索手機號添加被害人好友,在聊天過程中裝作加錯人,慢慢開始聊天,包裝自己為單身、“白富美”身份,通過數日到半個月的時間加深感情。在取得被害人初步信任之后,再慢慢帶入自己正在跟著“姑媽”或“分析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的過程中,由團伙骨干成員制作微盤高額盈利的虛假圖片,操盤手再將盈利圖片發給被害人,引誘被害人跟隨投資。

    在投資初期,多數被害人因謹慎等原因會進行小額投資,在賺到部分好處后會加大投資量。當被害人沒有能力加大投資量的時候,嫌疑人回利用APP平臺后臺操作將被害人投資全部清倉,造成被害人巨額損失。


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