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    煙臺市芝罘區警方破獲網絡賭博詐騙案 涉案金額2000余萬

    來源:本站發布時間:2020-11-16

    當小的利益變成大的誘惑,任先生再也坐不住了,他覺得,這樣的“甜頭”來得有些突然……當他意識到陷阱準備抽離時,先前的“投資”還是打了水漂。像任先生這樣的遭遇,竟發生在上千人身上。經過縝密偵查,一個以網絡賭博為形式詐騙的團伙漸漸付出水面。

    近日,煙臺市公安局芝罘分局以“追源頭、摧平臺、斷鏈條、破大案”為目標,縝密偵查,跨省行動,一舉破獲公安部督辦“1.19”網絡賭博詐騙案,在湖南婁底、長沙、衡陽等地抓獲犯罪嫌疑人14名,繳獲銀行卡100余張,手機、無線上網卡、電腦、刷卡器及其他涉案設備一大宗,扣押涉案車輛2輛,凍結涉案資金百萬元。

    投注即可提現?不存在的!

    1月17日,煙臺市民任先生到芝罘公安分局報案稱,其在一個彩票網站注冊了會員,前后投注15000元用于購買各種“時時彩”,并盈利了5000元。除了早期提現的幾百元外,其再想將本金和盈利提現時,卻被網站客服告知必須繼續投注總額達到5萬元才能提現。

    從一開始盈利幾十元錢、幾百元錢并可以提現,到后來盈利幾千元錢,任先生漸漸嘗到了“甜頭”,這樣一種投入小、來錢快的方式也很快被他“傳授”給了身邊的親朋好友。然而,要想將幾千元錢盈利以及本金提現,則需要再投注幾萬元,任先生有點不愿意了,心里也有點打鼓。于是,他不再投注,卻遭到對方“拉黑”,不接受其任何信息。這下,“本錢”沒了,“收益”也不見了,他感覺,自己是掉進了網絡詐騙的陷阱。

    那么,詐騙分子是如何鉆了這樣的空子呢?

    辦案民警介紹,像任先生這樣的受害人并不在少數,大多都是中老年人,經常會通過類似這樣的網站“投機”,想掙點錢貼補家用。受害人被騙后,很多都會陷入困境。而詐騙分子往往就是看中這一點,利用網絡平臺,以“專業分析師”介紹買彩票為由,吸引受害人“投注”。起初,很多受害人和任先生一樣,先投個百十元,獲得價格不等的小額收入,當被允許提現時,就嘗到甜頭。接下來,受害人就會主動加大投注,得到的收入也越滾越多。殊不知,這些所謂的甜頭都是詐騙分子利用假網站在后臺操控,當受害人的投注和收益達到一定金額時,便不再允許提現。此時,不管你是投了上萬元還是幾十萬元,只能坐吃“啞巴虧”。

    根據這一線索,專案民警根據受害人的報案、提供的聊天內容、銀行轉賬等信息,全方位開展甄別偵查,于1月19日立案偵查,并 時間將案情上報煙臺市反詐中心和網安支隊,取得支持,上下聯動,全力攻堅。

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    民警核查嫌疑人作案信息

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    民警繳獲涉案電腦和銀行卡

    犯罪網絡龐大 家族式作案“病毒”式擴散

    針對該案涉案人員眾多,涉及地域范圍廣等復雜情況,專案組爭分奪秒、日夜奮戰,在上級公安機關的強力支持和業務指導下,層層抽絲剝繭,環環關聯比對,以點破面,追根溯源,逐步理清了整個犯罪團伙組織結構、運行模式及資金流向等破案關鍵因素。

    根據分析研判獲悉,該彩票網站組織者,通過發展會員,引誘受害人“下注”購買“私彩”,涉嫌賭博、詐騙金額超過2000余萬元,受害者達上千人。在逐步摸清團伙組織框架的基礎上,如何將犯罪嫌疑人的真實身份落地核查,成為案件偵破的關鍵。

    對此,專案民警多次跨省往返湖南長沙、衡陽、婁底等地,通過大量細致的工作,獲取了網站設計者、維護者以及運營者的相關信息,并安排專門人員在當地落腳,圍繞嫌疑人身份,開展近身偵查工作,查清了該團伙成員的詳細信息和活動軌跡。

    經查,該案主要嫌疑人以80后、90后居多,他們有一個共同特征,都曾是一起傳銷案件的受害人。為盡快彌補被傳銷組織所欺騙的資金,他們沒有通過正當途徑,而是從受害人變成嫌疑人,變換詐騙手段。因為來錢快、收益多,很快,他們就把自己的親朋好友拉進來,經過招募和短暫的“培訓”,在當地進行“病毒”式推廣,使得不少人加入其中,形成詐騙“鏈條”。通常情況下,嫌疑人“分紅”后,會三五成群外出揮霍。雖明確知道自己的行為涉嫌犯罪,但高額的利益誘惑,讓他們難以退卻。

    三地同時行動順利收網 14名嫌疑人被抓獲

    在基本掌握案情、突出組織結構、固定涉案人員的基礎上,芝罘公安分局局長專門聽取案情,對下步抓捕工作進行了專題部署,研究制定了詳細的抓捕方案。迅速在全局范圍內抽調30余名警力,聯合煙臺市公安局反電詐中心3名民警,有機搭配,合理分工,組成專案抓捕組,由分管副局長親自帶隊進駐湖南,啟動統一收網行動。

    3月30日,抓捕組兵分三路分別在長沙、衡陽、婁底等地同時行動,在當地公安機關大力協助下,將14名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。經查,自2016年初以來,該犯罪團伙犯罪嫌疑人朱某(男,35歲,湖南人)組織吳某(女,31歲,湖南人)、曾某(男,37歲,湖南人)等人,開設彩票網站,發展湖南、山東、上海等全國15個省市地區上千名會員,涉及賭博、詐騙金額達2000余萬元。

    目前,該案正在進一步審理之中。


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